خدمة مكافحة غسل الأموال AML في الإمارات – التزام كامل وتفادي الغرامات المرتفعة
الباحثون عن “خدمات AML الإمارات”، “الالتزام بغسل الأموال دبي”، “مكافحة غسل الأموال”، “استشاري AML”، “تدقيق AML الإمارات”، “تسجيل goAML”، “متطلبات DNFBP AML”، “سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال” هم أصحاب أعمال يبحثون عن دعم مهني لحماية شركاتهم من المخاطر والغرامات الكبيرة التي تفرضها وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.
تقدم AM Audit خدمة مكافحة غسل الأموال AML الشاملة، والتي تساعد الشركات على الامتثال لجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، وضمان جاهزية المنشأة أمام أي تفتيش أو تدقيق من الجهات الرقابية.
تشمل خدمات AML لدينا:
• إعداد تقييم مخاطر AML/CFT (إلزامي لجميع DNFBPs)
• إعداد سياسات وإجراءات AML مخصّصة لنشاط شركتك
• تنفيذ أنظمة KYC وCDD وEDD
• تسجيل goAML وتسجيل بوابة وزارة الاقتصاد
• الإرشاد في رفع تقارير STR / SAR
• التدقيق الداخلي لمكافحة غسل الأموال
• تدريب الموظفين على الالتزام بمتطلبات AML
• تجهيز الأعمال لعمليات التفتيش من وزارة الاقتصاد
تُصدر الإمارات يوميًا غرامات مرتفعة على الشركات غير الملتزمة، ما يجعل الامتثال ضرورة لحماية الترخيص والسمعة والاستمرارية.
التزم بلوائح مكافحة غسل الأموال وتجنب الغرامات. احصل على دعم AML الاحترافي من AM Audit اليوم.
